انتشارات قانون یار
شماره پروانه نشر 12161
انتشارات قانون یار
شماره پروانه نشر 12161درباره من
تماس با موسسه و انتشارات قانون یار
02166979519 و 02166979526
02144441764
ادامه...
کتاب طرق پولشویی در نظام بانکی، تالیف: مولفین علی صمدی اندزقی پژوهشگر، مدرس دانشگاه، وکیل دادگستری قاسم اصغرزاده احمدآباد
کتاب کتاب طرق پولشویی در نظام بانکی منتشر شد!
رزومه علمی مولف: جهت ارسال رزومه علمی و درج در این صفحه با ارسال فایل رزومه، عکس و فایل های خود، با اکانت ایتا یا واتس آپ 09100636002 پیام دهید. جهت دریافت کارت شناسایی نویسندگی (مخصوص مولفان قانون یار) با دفتر مرکزی بنیاد علمی قانون یار تماس بگیرید.
((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))
لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...
جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص کارت نویسندگان و مولفان نخبه کلیک کنید http://www.ostadjavan.ir/1404/06/10/post-84/
این کتاب در انتشارات قانون یار به چاپ رسیده است
درباره این کتاب:
کتاب حاضر از جمله کتب پژوهشی موسسه و انتشارات قانون یار می باشد. از تمامی پژوهشگران و مولفین خواهشمند است در فراخوان چاپ آثار علمی که از موسسه قانون یار اعلام شده شرکت نمایید و به خانواده بزرگ قانون یار بپیوندید.
در این کتاب به مباحث زیر پرداخته شده است:
فهرست مطالب
پیشگفتار 11
فصل اول
معرفی و شناخت پولشویی با مداقه در اصول و ارکان آن 15
بخش اول: بررسی و مفهوم پولشویی 15
بند اول: دیدگاه ها و تعارف مختلف مالی و اقتصادی درخصوص جرم پولشویی و آثار آن 22
بخش دوم: بررسی حقوقی اصول و ارکان جرم پولشویی 24
بند اول: عنصر قانونی 24
بند دوم: عنصر مادی 28
بند سوم: عنصر روانی 32
فصل دوم
تاریخچه، اقسام، مراحل و آثار مخرب جرم پولشویی در نظام حقوقی و اقتصادی 35
بخش اول: نگاهی به تاریخچه جرم پولشویی 35
بخش دوم: بررسی و تحلیل مراحل حرفه ای و سازمان یافته جرم پولشویی 37
بند اول: جایگذاری 37
بند سوم: یکپارچه سازی و ادغام 41
بخش سوم: تحلیل حقوقی انواع و اقسام پولشویی 42
بخش چهارم: معرفی و شناخت مراجع ذیصلاح صالح به رسیدگی جرم پولشویی 44
بند اول: مراجع قضایی ذیصلاح 44
بند دوم: مراجع اداری و غیرقضایی ذیصلاح 45
بخش پنجم: بررسی و شناخت آثار مخرب پولشویی در بعد اقتصادی، اقتصادی و سیاسی 48
بند اول: آثار اقتصادی پولشویی 49
بند دوم: آثار اجتماعی پولشویی 55
بند سوم: آثار سیاسی پولشویی 56
فصل سوم
بررسی و شناخت خصایص، ویژگی ها و روش های سنتی و نوین پولشـویی در نظام بانکی با مداقه در راهکارهای نظارتی خاص 59
بخش اول: نگاهی اجمالی به خصایص کلی و ویژگی های پولشویی 59
بند اول: مسبوق بودن به وقوع جرم مبنا 60
بند دوم: فراملی بودن 62
بند سوم: تعدد مباشر 64
بخش دوم: بررسی شیوه ها و مصادیق پولشویی 67
بند اول: سیستم های ارسال وجه 69
بند دوم: بانکداری نوین 73
بخش سوم: شناسایی و گزارش دهی فعالیتهای مشکوک بانک ها 76
بند اول: شاخصهای بالقوه فعالیتهای مشکوک 78
بند دوم: شناخت مشتری، مبنایی برای شناسایی موارد مشکوک 81
بند سوم: همکاری دولت و مؤسسه های خصوصی در شناسایی موارد مشکوک 83
بخش چهارم: نظارت بر عملکرد حساب به عنوان راهکار پیشگیرانه و نظارتی درخصـوص جلوگیری از پولشویی در نظام بانکی 85
بند اول: نظارت عمومی 85
بند دوم: روش های نظارت عمومی 87
بند سوم: روش های آموزش 87
بند چهارم: نقش مقام گزارش دهنده پولشویی 90
بند پنجم: گزارش دهی داخلی معاملات مشکوک 91
بند ششم: روشهای گزارش دهی داخلی 92
بند هفتم: گزارش دهی خارجی معاملات مشکوک 93
بخش پنجم: بررسی ریسک های پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای بانک 95
بند اول: ارزیابی ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم از دیدگاه بانک 100
فصل چهارم
بررسی و تحلیل طرق پولشویی و راههای پیشگیری، مقابله و مبارزه با جرم پولشـویی در بانک و موسسات مالی و اعتباری 106
بخش اول: راههای پیشگیری با جرم پولشویی 106
بخش دوم: لزوم مبارزه با پولشویی در بانک و موسسات مالی و اعتباری 108
بند اول: شناسایی مشتری(KYC) 109
بند دوم: اهمیت استانداردهای شناسایی مشتری برای ناظران بانکی بانک ها 111
بند سوم: عناصر اصلی در استانداردهای شناسایی مشتری 118
بخش سوم: نظارت مستمر بر حساب ها و مبادلات بانکی به عنوان عاملی مهم در مبارزه با پولشویی بانکی 120
بند اول: مدیریت ریسک 121
بخش چهارم: مبارزه با پولشویی در سطح مؤسسه ها و تدابیر مطروحه در مبارزه با پولشویی 122
بند اول: الزام های قانونی مؤسسه ها در مقابله با پولشویی 123
بند دوم: تعیین روش های هدفمند مبارزه با پولشویی 123
بند سوم: تعیین مسئول قانونی مبارزه با پولشویی 124
بند چهارم: دقت در پذیرش انواع سپرده ها 124
بند پنجم: الزام های مؤسسه ها در شناخت مشتری 124
بند ششم: الزام های مؤسسه ها در نظارت بر معاملات خاص 125
بند هفتم: تدابیر احتیاطی مؤسسه ها 125
بخش پنجم: ضرورت آموزش کارکنان مؤسسات مالی برای شناسایی و مقابله با پولشویی 126
بند اول: نحوه آموزش کارکنان 127
بند دوم: موضوع هایی که باید آموزش داده شود 127
بند سوم: الزام ها و ساز وکارهای شناسایی مشتری 128
بند چهارم: مشتریان دارای ریسک زیاد 130
بند پنجم: الزام مؤسسه ها به شناسایی همه ی مشتریان 130
بند ششم: زمانبندی مؤسسه ها در شناسایی مشتری 131
فصل پنجم
تلاش کشورها در مبارزه با پولشویی در نظام بانکی در عرصه بین المللی 133
بخش اول: هزینه های مؤسسه ها در مبارزه با پولشویی 133
بند اول: هزینه های اجرایی مقابله با پولشویی 133
بند دوم: هزینه های مربوط به آموزش کارکنان 134
بند سوم: هزینه های تأمین فضا برای بایگانی سوابق 134
بخش دوم: ابعاد خاص تدابیر خاص پیشگیرانه در مبارزه با پولشویی در سطح ملی 134
بند اول: گزارش معاملات نقدی کلان 136
بند دوم: گزارش معاملات مشکوک 138
بند سوم: قوانین کنترل ارزی 142
بند چهارم: توقیف انسداد و مصادره اموال 143
بند پنجم: جرم انگاری تطهیر درآمدهای ناشی از جرم 144
بخش سوم: بررسی ابعاد و حدود و ثغور مبارزه با پولشویی در سطح بین المللی 152
بخش چهارم: تعقیب عامل جرم منشاء برای ارتکاب جرم پولشویی در عرصه بین الملل 154
بخش پنجم: لزوم همکاری کشورها در مبارزه با پولشویی در عرصه بینالملل 156
بند اول: کنوانسیون سـازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان وین 1988 157
بند دوم: کنوانسیون شورای اروپا درمورد پولشویی، جستجو، توقیف و مصادره عواید حاصل از جرم 165
بند سوم: دستورالعمل اروپایی در زمینه ی پولشویی 170
بند چهارم: کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته ی فراملـــی دسامبر 2000-پالرمو 173
بند پنجم: نگاهی به نهادهای بین المللی ارائه دهنده آموزش 177
منابع و مآخذ 181
02166979519------02166979526-----02144441784-----02144441764
خارج از اوقات اداری و روزهای تعطیل 09196748625
-----------------------------------------------------------------
تمامی حقوق مادی و معنوی نام قانون یار برای موسسه و انتشارات قانون یار محفوظ است
در این راستا به اشتباه و به واسطه تشابه نام قانون یار کتب دیگری را خرید ننمایید
موسسه، انتشارات، نشریه و چاپخانه قانون یار ((مدیرعامل و صاحب امتیاز: دکتر بهنام اسدی))
کتب الکترونیکی حقوقی قانون یار
بهترین و جامع ترین کتب رشته حقوق
سایت قانون یار دکتر بهنام اسدی
دانلود کتاب قانون یار